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  Expositor  Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
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Formación 
  Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla 
  Cursó Maestría en Contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
  Certificado por la C.N.B.V. en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
En lo Profesional 
  Director General de “CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO” 
  Director Adjunto de “DEFENSA FISCAL, GRUPO JURÍDICO” 
  Miembro Fundador de la Barra Poblana de Abogados, A. C. 
  Conferencista a nivel nacional en materia de Defensa Fiscal, Actividades Vulnerables y Lavado de Dinero  
  Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
  Asesor de Grupo ECCE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la Ley “antilavado” 
  Colaborador en revistas especializadas en cuestiones fiscales 
  Dirige programa de Radio por internet que se transmite cada 15 días. 
Consultor Experto en: 
  Defensa Fiscal preventiva 
  Protección Fiscal patrimonial 
  Detección y prevención de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales 
  Actividades Vulnerables 
  Diseño e Implementación de políticas de prevención de lavado de dinero 
  Elaboración de manuales 
  Auditoría de cumplimiento 
  Asesoría en visitas de verificación 
  Medios de defensa contra multas 
Como Autor 
  Coautor de más 18 libros en materia de Defensa Fiscal publicados por “ISEF”, entre ellos:  
  Nueva Ley "Anti Lavado" 
  Cartas de Invitación del SAT 
  Discrepancia Fiscal 
  PYMES 7 Pecados capitales en materia fiscal 
  El Juicio Sumario en Materia Fiscal 
  Delitos en que Pueden Incurrir las Autoridades 
  Riesgos del Inadecuado manejo de las Cuentas Bancarias Personales y el efectivo 
  La Protección Fiscal Patrimonial 
  Consecuencias Fiscales para las personas Físicas y Morales que tienen bienes y dinero estando o no inscritas en el RFC 
  El Juicio Fiscal 
  Estudio Práctico de las Reformas al Código Fiscal de la Federación 
  Pago a Plazos Diferido o en Parcialidades 
  Discrepancia y Lavado de Dinero 
  Estudio Práctico de las Contribuciones Retenidas 
  Delitos Fiscales 
  Publicaciones en las revistas: DEFENSA FISCAL, ERUDICIÓN Y VANGUARDIA, REVISTA MEXICANA DE LA CONSTRUCCIÓN, VERITAS 
 
 
 

DEFENSA FISCAL


Torres Adalid 707 - 705 Col. Del Valle. Del. Benito Juárez, México DF


Tel. (55)5543-5378


apr@defensa-fiscal.com.mx


www.defensa-fiscal.com.mx


 
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    Nueva Ley Antilavado... LAVANDO DINERO
 
 
    El Juicio Sumario en Materia Fiscal
 
 
    Como debe actuar el Contribuyente ante las Cartas de Invitación del SAT sobre Créditos Fiscales
 
 
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    Consecuencias Fiscales para las Personas Físicas que tienen Bienes y Dinero sin estar Inscritas en el RFC
 
 
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