| |
¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
|
| |
|
|
Conocerás las consecuencias para tu empresa, los socios y apoderados al no identificar correctamente al beneficiario controlador, y de esta manera podrás toma medidas proactivas para proteger sus intereses. |
|
| |
|
|
Aprenderás a alinear las obligaciones corporativas y fiscales, lo que minimiza el riesgo de sanciones y facilitar el cumplimiento con la autoridad |
|
| |
|
|
Adquirirás una metodología sólida para identificar al beneficiario controlador, lo que optimizará tus procesos internos y la mejora de la transparencia empresarial. |
|
|
|
| |
|
|
DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2025 |
|
| |
|
|
RÉGIMEN FISCAL DE LOS NOTARIOS |
|
| |
|
|
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA |
|
|
|
| |
|
|
Manual para la identificación y tratamiento Fiscal del BENEFICIARIO CONTROLADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL
BENEFICIARIO CONTROLADOR
CON LA REFORMA ANTILAVADO
_____________________________________________________________________________
|
Grupo B : L.C. Enrique Hernández Pedro
Martes 26 de agosto de 2025 de 15:30 a 20:30 h. (100% En Linea)
|
PROGRAMA:
I. BENEFICIARIO CONTROLADOR PARA CFF Y PARA PLD
1. Antecedentes en materia de lavado de dinero. (LFPIORPI)
A. Reforma a la LFPIORPI que impacta al beneficiario controlador
B. Comparativo beneficiario controlador CFF - LFPIORPI
C. Diferentes acepciones del beneficiario controlador
D. Obligaciones en materia de beneficiario controlador
2. Ejemplos de malas prácticas relacionadas con el beneficiario controlador
3. Ejemplo de inversionistas de bajo perfil empresarial de acuerdo a la UIF
4. ¿Qué es el beneficiario controlador?
5. Velo corporativo
II. CONTEXTO INTERNACIONAL
1. 40 recomendaciones de GAFI, recomendación 24, recomendación 25, OCDE (BEPS), obligación en otros países
III. CONTEXTO NACIONAL
1. Resultado del informe de evaluación mutua
2. Evaluaciones nacionales de riesgos
3. Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas
IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?
1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:
A. Obligación de identificarlo
B. Sujetos obligados
C. Beneficiario por titularidad y Beneficiario por control
D. Cadena de titularidad y de control
E. Criterios para su identificación
F. Investigación secuencial e información a recopilar
V. RECOMENDACIONES PARA EL MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.
1. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador.
A. Matriz de factores, árbol de decisiones, matriz de razonamientos, informes
2. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador.
A. Recomendación 10 de GAFI. Debida diligencia del cliente.
B. Recomendación 22 de GAFI. Abogados y contadores que pueden ser empleados para lavado de dinero.
C. Ciclo de vida de la documentación de la información y documentación del beneficiario controlador
3. Ejemplos de políticas
4. Expediente y características de la información
5. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador
VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
1. Periodo de conservación de la información
2. Conservación de la vida corporativa de las empresas
3. Declaración de socios
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador
2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NOTA: Puntos para CCPM = 5 fiscales Puntos para AMCP = 5 fiscales
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños y 50% de descuento para los amigos que celebren contigo. * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
7. Brenda Mejía-  55 4071 9642  bmejia@isef.com.mx
CONTACTO ISEF |
|
| INVERSIÓN |
En Línea: $1,150 + IVA (-20% adic.)
|
|
|
|
|
| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
|
| |
|
| L.C. Enrique Hernández Pedro |
|
| Estudios:
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
En lo profesional
Con más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables.
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Gerente de Contabilidad e Impuestos en Consultoría Empresarial Citere S.C.
Desarrollador de un |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NDPC
5 puntos
|
|
|
CCPM
5 puntos Fiscales
|
|
|
AMCP
5 puntos Fiscales
|
|
|
|
55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
