PROGRAMA
I. MARCO NORMATIVO 1. Qué es "compliance" y cuál es su importancia 2. Norma Oficial Mexicana y la ISO 3. Comentarios a la Ley General de Responsabilidades 4. Gobierno corporativo 5. Código de mejores prácticas corporativas 6. ¿Es obligatorio? 7. Cómo aplicarlo 8. El oficial de cumplimiento 9. Código de ética 10. Evaluación y medición de riesgos 11. Cómo abordar las buenas prácticas fiscales y el éxito del consultor
II. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 1. Domicilio fiscal 2. Inscripción en el RFC y firma electrónica 3. Buzón tributario 4. Bloqueo de certificados para expedir facturas 5. Contabilidad electrónica 6. CFDIS y su compulsa 7. Devoluciones y compensaciones 8. Responsabilidad solidaria 9. Declaración informativa 10. Operaciones relevantes 11. Listas negras y operaciones simuladas 12. Esquemas reportables 13. Asesoría fiscal y dictamen
III. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1. Cuándo se aplica la acumulación y la deducibilidad 2. Pagos provisionales de ISR 3. Declaración anual 4. Retenciones de ISR e IVA 5. Reportes contables y fiscales a revisar
IV. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1. Momento de causación 2. Pagos mensuales definitivos 3. Acreditamiento y devolución 4. Actividades exentas y gravadas
V. CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1. Salario base de cotización 2. Prima de riesgo de trabajo 3. Periodicidad de pago 4. Capitales constitutivos 5. Obligación de dictaminar
VI. SUELDOS Y SALARIOS 1. Documentación 2. Derechos y obligaciones 3. Prestaciones 4. Participación de Trabajadores en las Utilidades 5. Retenciones de ISR y seguridad social 6. CFDIS de nóminas 7. Outsourcing
VII. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 1. Conceptos gravados y exentos 2. Obligación de dictaminar
VIII. LEY ANTILAVADO 1. A quiénes aplica 2. Identificación de operaciones 3. Presentación de avisos 4. Solicitud y conservación de documentación
IX. DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Incluye:
 Diploma de Participación
 Material Impreso
PUNTOS NDPC: - Puntos para CCPM = 5 fiscales
- Puntos para AMCP = 5 fiscales
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Modalidad En Línea Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
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