I. NUEVAS ACTIVIDADES VULNERABLES Y UMBRALES
DE IDENTIFICACIÓN
1. Bienes inmuebles
A. Construcción
B. Desarrollo
C. Intermediación
D. Desarrollo inmobiliario para venta o renta
2. Cambios en el traslado de valores
II. PERSONAS DEPOSITARIAS DE FE PÚBLICA Y SERVIDORES PÚBLICOS
1. Notarios públicos y corredores públicos
A. Nuevas obligaciones de aviso
B. Formalización de actos
C. Protocolizaciones
D. Otros actos que conlleven su formalización
E. Fideicomisos traslativos de dominio
F. Fideicomisos de garantía
G. Otras figuras jurídicas
2. Representante encargada de cumplimiento
A. Designación
B. Facilidades para notarios y corredores públicos
3. Procedimiento sancionador por notorias deficiencias de cumplimiento
III. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS
1. Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)
A. Personas facilitadoras públicas
B. Personas facilitadoras privadas
2. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro
A. Donativos recibidos
B. Programa de capacitación y medidas simplificadas UIF-SAT para AC y SC SFL
IV. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
1. Servicios de comercio exterior en diferentes regímenes aduaneros
A. Agencia aduanal
B. Personas físicas
C. Personas morales
D. Despacho de mercancías que promuevan
V. ACTIVOS VIRTUALES
1. Nuevas obligaciones
A. Operaciones con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción
B. Operaciones que den lugar al cobro de una contraprestación
VI. NUEVAS OBLIGACIONES GENERALES
1. Formato oficial de alta, modificación o baja del padrón y su publicación en el DOF
2. Informes
A. Aviso en 24 horas
B. Manual de políticas internas
C. Listado y consulta de personas políticamente expuestas
VII. CUMPLIMIENTO INTERNO Y CAPACITACIÓN
1. Procesos de selección de personal
2. Programas de capacitación para órganos de administración
y empleados con contacto con clientes o usuarios
3. Mecanismos automatizados de monitoreo
4. Seguimiento intensificado de clientes o usuarios
VIII. AUDITORÍA Y EVALUACIÓN INTERNA
1. Área de auditoría interna o persona externa independiente
A. Evaluación anual de efectividad en cumplimiento
IX. GRUPOS EMPRESARIALES
1. Obligaciones para sucursales y filiales, nacionales y extranjeras
X. CLIENTE O USUARIO
1. Clasificación por tipo de riesgo
2. Personas morales de derecho público
3. Conocimiento de la persona
4. Identificación y reconocimiento
5. Reconstrucción de operaciones
A. Correspondencia comercial
B. Análisis previos
C. Relación de negocios
XI. RIESGO
1. Evaluación con enfoque basado en riesgo
2. Mitigación del riesgo
XII. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Definición
2. Obligación de identificar por tipo de persona moral:
A. Sociedades mercantiles
B. Sociedades civiles
C. Asociaciones civiles
XIII. REPRESENTANTE ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO
1. Designación
2. Información y documentación de identidad
3. Capacitación anual
XIV. MEDIDAS Y SANCIONES
1. Prohibición del uso de efectivo
2. Revocación y cancelación de autorizaciones
A. Juegos con apuestas, concursos o sorteos
B. Blindaje
C. Traslado de valores
D. Agentes y apoderados aduanales
E. PF y PM que promuevan despacho de mercancía
XV. DELITOS Y SANCIONES PENALES
1. Nueva unidad especializada de investigación de delitos fiscales y financieros
A. Encargo y funciones
B. Nuevas causales
C. Corrección espontánea
D. Comisión culposa
2. Código Penal Federal, Artículo 400 Bis
A. Facultad del MP para investigar y ejercer acción penal
B. SHCP como víctima u ofendida
XVI. AUTO REGULARIZACIÓN
1. Oportunidad para incumplidos
A. Auto regularización espontánea de incumplimientos
B. Reducción de sanción del 100% al 50%
C. Plan para implementarlo
XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
55 3052-7280
PROGRAMA 
(55) 5687 1022
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