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      Conoceré la magnitud de los problemas que podrían presentarse a mis clientes o a mi organización, de manera que pueda tener plan de prevención
      Contaré con información que me permita asegurar mi patrimonio y mi libertad
      Evitaré errores que me lleven a ser clasificado como parte de la delincuencia organizada
      Mejoraré mi oferta de servicios en el medio fiscal pudiendo dar una asesoría de alto nivel
      Tomaré decisiones de mayor calidad en el campo tributario
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      Estudio práctico de las REFORMAS FISCALES 2020 ACTUALIZADAS CON LA RMF 2020
      Estudio práctico de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2020
      DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2020
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RIESGOS FISCALES - PENALES 2020


COMPRA DE FACTURAS, OPERACIONES SIMULADAS O INEXISTENTES, CANCELACIÓN DEL CSD, ESQUEMAS REPORTABLES Y OTROS TEMAS DE ALTO IMPACTO


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Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:

1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras

2. Solicítalo como curso interno para tu organización

3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.


PROGRAMA

I. FACTURAS FALSAS (APÓCRIFAS)

II. CONSECUENCIAS FISCALES PARA:
     1. Emisores
     2. Receptores
     3. Asesores

III. CÓMO ESTÁN OPERANDO

IV. LO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE

V. RAZÓN DE NEGOCIOS

VI. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

VII. ESQUEMAS REPORTABLES
      1. En qué consisten
      2. Responsabilidad de los asesores y contribuyentes
      3. Infracciones y sanciones aplicables

VIII. CÓMO PUEDEN CORREGIRSE LOS CONTRIBUYENTES QUE YA ESTÁN ANTE EL SUPUESTO

IX. CONSECUENCIAS PARA SOCIOS O ACCIONISTAS, DIRECTIVOS, SÍNDICOS Y LIQUIDADORES
      1. Elaboración de un cuestionario de evaluación

X. CANCELACIÓN DEL CSD (PARALIZACIÓN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS)

XI. EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
      1. Código Fiscal de la Federación
      2. Código Penal Federal
      3. Código Nacional de Procedimientos Penales
      4. Ley General para la Delincuencia Organizada
      5. Ley Nacional de Extinción de Dominio
      6. Ley de Seguridad Nacional

XII. ANÁLISIS DE OPERACIONES PARA ELIMINAR DELITOS COMETIDOS

XIII. CORRECCIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE

XIV. AUTOCORRECCIÓN FISCAL COMO TRAJE A LA MEDIDA

XV. EL PECADO, EL PURGATORIO, EL INFIERNO
      1. Querella, preclusión, extinción de la acción penal, prescripción, autoría, participación, ruta de la comisión del delito, hasta el proceso o sentencia, individualización de la pena y concurso de delitos

XVI. EL PROCESO PENAL
      1. Etapa intermedia
      2. Criterio de oportunidad

XVII. SEGURIDAD JURÍDICA

XVIII. ANÁLISIS DE CASOS DE LA VIDA REAL

XIX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Incluye:
Diploma de Participación
Material Impreso
Coffee Break
Internet Inalámbrico

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* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

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Modalidad
 
Presencial
En línea
NDPC
CCPM y AMCP

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