PROGRAMA
I. BENEFICIARIO CONTROLADOR 1. Titularidad del capital social 2. Obligaciones, sanciones y multas 3. Comparación con el Código Fiscal de la Federación
II. AVISOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES 1. Proyectos para la construcción 2. Constitución, aumento, disminución de capital 3. Fusión, escisión, compra venta de acciones 4. Medios alternativos de solución de controversias 5. Considerando las protocolizaciones 6. Actuación a través de fideicomisos 7. Deficiencias y sanciones del notario 8. Aplicación de multas y beneficios
III. OBLIGACIONES 1. Conocer al cliente o usuario 2. Reconstrucción de operaciones 3. Plazo de conservación de la documentación 4. Avisos por sospecha 5. Evaluación en base a riesgos 6. Seguimiento de personas polÃticamente expuestas 7. Selección de personal y capacitación 8. Mecanismos automatizados 9. AuditorÃas internas y externas
IV. OTROS ASPECTOS 1. Personas morales de derecho público
V. CÓDIGO PENAL FEDERAL 1. Facultades del Ministerio Público
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC: - Puntos para CCPM = 5 PLD
- Puntos para AMCP = 5 jurÃdicos
INCLUYE:
 Diploma de Participación Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sÃ):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 50% para maestros y alumnos
- 35% INAPAM
- 50% en el mes de tu cumpleaños
100% de descuento si el curso se imparte el mismo dÃa de tu cumpleaños y 50% de descuento para los amigos que celebren contigo. * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
7. Brenda MejÃa-  55 4071 9642  bmejia@isef.com.mx
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